Joe Berardo foi detido pela Polícia Judiciária esta terça-feira, 29 de junho devido a um processo em que é acusado de fraude à Caixa Geral de Depósitos, avança o Correio da Manhã.
O empresário é suspeito de vários crimes, como fraude fiscal e branqueamento de capitais e burla qualificada.
A mesma publicação avança que ainda estão a decorrer 50 buscas em Lisboa, no Funchal e em Sesimbra no âmbito do mesmo processo.
O MP já enviou uma nota onde diz que são “20 domiciliárias, 25 não domiciliárias, três a estabelecimentos bancários e uma a escritório de advogado, tendo ainda sido emitidos dois mandados de detenção.”,
“A operação da PJ incidiu sobretudo num grupo económico, que entre 2006 e 2009, contratou 4 operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de Euros. Este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar.”
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